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完善制度，讓外董當(dāng)好“五個董事”

本文轉(zhuǎn)載自“董事會雜志”微信公眾號，首刊于《董事會雜志》2023年第4期；

本文作者：中智管理咨詢有限公司高級合伙人、研究院副院長陳和午博士

完善制度，讓外董當(dāng)好“五個董事”

完善外部董事制度，應(yīng)當(dāng)以改革優(yōu)化“三大機制”為抓手、以強化“四大保障”為支撐、以當(dāng)好“五個董事”為要求，實現(xiàn)外部董事履職從“有形”到“有神”再到“有為”的轉(zhuǎn)變

新一輪國企改革要著力打造適應(yīng)中國式現(xiàn)代化要求的現(xiàn)代新國企，加快建設(shè)世界一流企業(yè)，全面提升國企公司治理現(xiàn)代化水平，這對于發(fā)揮外部董事作用提出了更高要求。2023年3月，國務(wù)院國資委黨委發(fā)文《國企改革三年行動的經(jīng)驗總結(jié)與未來展望》稱，強化外部董事規(guī)范管理和履職支撐。該如何進一步完善國企外部董事制度，讓外部董事更“懂事”、助力董事會更好發(fā)揮作用？完善外部董事制度，應(yīng)當(dāng)以改革優(yōu)化“三大機制”為抓手、以強化“四大保障”為支撐、以當(dāng)好“五個董事”為要求，實現(xiàn)外部董事履職從“有形”到“有神”再到“有為”的轉(zhuǎn)變。

優(yōu)化“三大機制”

優(yōu)化外部董事遴選與退出機制

加快外部董事市場化，改革目前外部董事過于依賴現(xiàn)職轉(zhuǎn)崗的遴選方式，完善任職條件，探索以市場化方式遴選外部董事，不斷拓展外部董事尤其是年輕人選的來源渠道；建立具有中國特色的外部董事資格認(rèn)證制度，加快建立一批信譽優(yōu)、權(quán)威性強的外部董事遴選和資質(zhì)認(rèn)證的中介機構(gòu)，積極探索外部董事的社會化管理。擴大專職董事隊伍、強化外部董事人才共享，充實完善人才庫，推動央企之間、央地之間、集團與子企業(yè)之間人才共享。探索創(chuàng)新外部董事“一人雙崗”制度，借鑒部分地方建立外派財務(wù)監(jiān)督專員制度的創(chuàng)新做法，實施“專職董事+外派財務(wù)監(jiān)督專員”由一人擔(dān)任，使外部董事能夠“零時差”知悉企業(yè)重大事項。健全退出機制，暢通專職董事與現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)人員雙向流動通道，讓外部董事崗位有吸引、職業(yè)有出路。

創(chuàng)新外部董事溝通聯(lián)絡(luò)機制

構(gòu)建多渠道的溝通模式，健全外部董事與企業(yè)管理層、職能部門、專業(yè)人員等的聯(lián)系溝通機制。探索設(shè)立外部董事聯(lián)絡(luò)委員會，作為向外部董事提供重要經(jīng)營管理信息、就經(jīng)營管理問題坦誠交換意見的場所，定期開展與內(nèi)部董事、管理層之間的對話溝通。加強與企業(yè)內(nèi)部部門和人員的有效溝通，暢通外部董事與董事會辦公室、相關(guān)職能部門、內(nèi)部專業(yè)人員的咨詢溝通渠道。暢通外部董事與外部專業(yè)機構(gòu)的咨詢溝通路徑，發(fā)揮法律、財務(wù)、會計等為外部董事提供專業(yè)支持的“外腦”作用。

完善外部董事考核激勵機制

建立差異化的外部董事薪酬激勵體系，實行更加多元的激勵組合方式，建立與績效掛鉤的薪酬體系，加快探索中長期激勵的方式，注重當(dāng)期收入與任期收入的有效平衡，探索設(shè)立外部董事激勵基金。加強對外部董事的聲譽激勵，加快健全外部董事聲譽市場的培育，加大外部董事專項獎項的設(shè)立和評選，提高外部董事對其自身聲譽的珍視度。完善外部董事履職評價，借鑒國際上成熟的自評+他評模式做法，引入第三方機構(gòu)對履職進行年度評價。強化外部董事的精準(zhǔn)追責(zé)，按照責(zé)權(quán)利相匹配的原則，明確外部董事與內(nèi)部董事承擔(dān)共同而有區(qū)別的責(zé)任，針對性設(shè)置外部董事的行政責(zé)任、民事責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確免責(zé)情形。

強化“四大保障”

提供必要支撐和服務(wù)保障，是確保外部董事履職效能的重要基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)做好權(quán)利、時間、能力、支撐“四大保障”。

強化履職權(quán)利保障

推動股東在外部董事的履職清單和授權(quán)清單上下功夫，使外部董事更加清楚自己的職責(zé)。根據(jù)對履職單位的差異化管控模式、外部董事的履職能力水平，學(xué)習(xí)借鑒“股權(quán)董事權(quán)限范圍內(nèi)獨立決策”“一票緩決制”等模式，構(gòu)建精準(zhǔn)授權(quán)決策機制，針對性創(chuàng)新授權(quán)外部董事的決策范圍，在權(quán)利保障上確保外部董事能夠發(fā)揮更大作用。

強化履職時間保障

加快推進外部董事的專職化和年輕化，提高專職董事、年輕董事的比例，推進外部董事中專職董事占多數(shù)，確保外部董事有足夠的履職時間和精力。進一步規(guī)范日常履職行為，明確履職企業(yè)的家數(shù)、在企業(yè)的最低工作時間，注重外部董事對企業(yè)業(yè)務(wù)的深入了解，在履職過程中投入足夠精力，推動外部董事將時間更多分配于戰(zhàn)略討論、風(fēng)險把控、資源整合、價值創(chuàng)造等重點工作中。

強化履職能力保障

構(gòu)建符合中國特色國有企業(yè)的外部董事能力素質(zhì)模型，從職業(yè)操守、履職能力、勤勉程度、工作實績、廉潔從業(yè)等方面明確董事履職能力要素，如戰(zhàn)略決策能力、資源整合能力、風(fēng)險把控能力、溝通協(xié)調(diào)能力?；谕獠慷履芰λ刭|(zhì)模型，系統(tǒng)化、針對性設(shè)計一套包括入職培訓(xùn)、持續(xù)培訓(xùn)等在內(nèi)的培訓(xùn)體系，開展常態(tài)化能力提升培訓(xùn)，促進履職專業(yè)化。

強化支撐保障

探索建立并發(fā)揮好“外部董事工作室”的橋梁作用，建立多元、立體的外部董事履職服務(wù)體系及配套制度；在討論關(guān)乎戰(zhàn)略投資、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等重大經(jīng)營管理事項時，考慮非黨員外部董事列席黨委前置研究討論的程序，做好外部董事從會議服務(wù)、日常聯(lián)絡(luò)、信息服務(wù)、調(diào)研服務(wù)、后勤保障等支撐服務(wù)。探索建立外部董事智慧履職平臺，實現(xiàn)信息及時共享，緩解信息不對稱問題，使外部董事在履職中“能為”。


當(dāng)好“五個董事”

國企外部董事是用來完善企業(yè)決策、防止企業(yè)被內(nèi)部人控制的，理應(yīng)做到“在其位、謀其政、負其責(zé)”，應(yīng)當(dāng)在履職擔(dān)當(dāng)、履職基礎(chǔ)、履職方式、履職動能、履職實效等方面當(dāng)好“五個董事”角色。

強化履職擔(dān)當(dāng)，當(dāng)好“責(zé)任董事”

外部董事應(yīng)當(dāng)把堅持和依靠黨的領(lǐng)導(dǎo)放在首位，提高政治站位，強化履職擔(dān)當(dāng)，牢記對組織、對股東的責(zé)任義務(wù)，既保持“外部人”的獨立性又增強“內(nèi)部人”的責(zé)任心，切實發(fā)揮積極作用。

筑牢履職基礎(chǔ)，當(dāng)好“規(guī)范董事”

隨著國企改革三年行動的收官，董事會應(yīng)建盡建、外部董事占多數(shù)制度普遍推行，而外部董事履職工作規(guī)范化是推動董事會規(guī)范高效運作的基礎(chǔ)。外部董事應(yīng)當(dāng)在抓好履職時間管理、抓實履職能力建設(shè)、抓牢履職制度落實、抓細勤勉履職盡責(zé)上下功夫，推進履職規(guī)范化。

創(chuàng)新履職方式，當(dāng)好“創(chuàng)新董事”

外部董事要發(fā)揮好“智囊”的作用，積極打破思維定勢，通過緊盯重點、深入調(diào)研、精心觀察、務(wù)實建言，主動創(chuàng)新履職方式，以真知灼見打造履職印記，慎言“放之四海而皆準(zhǔn)”的話語，努力讓履職意見更有廣度、深度。

激發(fā)履職動能，當(dāng)好“活力董事”

外部董事應(yīng)當(dāng)借助董事會、專門委員會及調(diào)研，充分發(fā)揮專長、激發(fā)履職活力，凝聚外部董事共識，獨立、客觀地發(fā)表專業(yè)意見。

增強履職實效，當(dāng)好“績效董事”

外部董事應(yīng)當(dāng)自覺把履職放到推動國企高質(zhì)量發(fā)展的大局中去謀劃、落實，圍繞董事會的職能，聚焦企業(yè)改革發(fā)展的重點難點，在準(zhǔn)確把握股東要求的前提下，結(jié)合自身專業(yè)優(yōu)勢提出決策意見，對有違企業(yè)合規(guī)的決策和事項敢于說“不”，努力讓履職工作更優(yōu)更實，實現(xiàn)履職時空和工作質(zhì)量的高度統(tǒng)一。

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